Programas de compliance y la procedencia de la eximición de la pena de la persona jurídica

Abstract

El presente trabajo tiene como finalidad justificar los supuestos que deben establecerse para lograr la eximición de la pena para la persona jurídica y la importancia de poseer un programa de compliance para lograrlo, es decir, buscar una respuesta al cuestionamiento que surge al indagar: ¿BAJO QUE CONDICIONES UN PROGRAMA DE COMPLIANCE PUEDE HACER PROCEDENTE LA EXIMICIÓN DE LA PENA PARA LA PERSONA JURÍDICA?

A lo largo de este trabajo se analiza las leyes nacionales, fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, para determinar el alcance efectivo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas y consecuentemente determinar la necesidad de impulsar una normativa procesal.

The purpose of this paper is to justify the assumptions that must be established to achieve the exemption of the penalty for the legal person and the importance of having a compliance program to achieve it, that is, to seek an answer to the question that arises when inquiring: from UNDER WHAT CONDITIONS CAN A COMPLIANCE PROGRAM MAKE APPROPRIATE THE EXEMPTION OF THE PENALTY FOR THE LEGAL ENTITY? Throughout this work, national laws, doctrinal and jurisprudential sources are analyzed to determine the effective scope in terms of criminal liability of legal persons and, consequently, determine the need to promote procedural regulations.