El lavado de dinero en la República Argentina

Abstract

En el presente trabajo se analizará la evolución que el tema elegido ha tenido en el ámbito de nuestro país. Precisamente la carencia de una referencia jurisprudencial cercana territorial en la materia fue lo que implicó para las autoridades de la República Argentina la necesidad de acelerar la implementación de las medidas necesarias, con la finalidad de evitar las sanciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)