Browsing by Keyword "LAVADO DE DINERO"
Now showing items 1-3 of 3
-
El rol del auditor externo frente al lavado de dinero
En la actualidad la contabilidad ha avanzado, la tarea del contador público dentro de la empresa y la sociedad ya no es sólo la de recolectar datos y generar informes, el contador es un pensador que aporta, con su conocimiento ... -
Lavado de Dinero: las Asociaciones, sus Funcionarios y la Responsabilidad.
El presente trabajo pretende hacer una evaluación en lo que respecta a los mecanismos utilizados para lograr la comisión del delito de lavado de dinero, encuadrada en la ley 25.246, como así también saber como son ... -
Prevención de lavado de dinero: implementación en Argentina
El lavado de dinero es un fenómeno que amenaza gravemente la estabilidad política, económica y social del mundo. Una forma precisa de definir al lavado de dinero, es expresar que se trata de un proceso por el cual se ...