Browsing Abogacía by Keyword "Lavado de activos"
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El rol de los sujetos obligados en el sistema de prevención de lavado de dinero.
(2016)En la actualidad existe una tendencia del Estado a delegar en las Entidades Financiera ciertos deberes que les son propios en materia de Prevención del delito de Lavado de Activos. La legislación vigente ha determinado ...