Browsing by Keyword "Lavado de activos"
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Auditoría de estados contables y operaciones para detectar actos que configuran lavado de dinero en Argentina
(2017)Las consecuencias del lavado de activos son gravísimas porque impactan en el sistema socioeconómico. Tienen un impacto en la economía de todos los países que se ven afectados por las consecuencias de este delito. Esto ha ... -
El rol de los sujetos obligados en el sistema de prevención de lavado de dinero.
(2016)En la actualidad existe una tendencia del Estado a delegar en las Entidades Financiera ciertos deberes que les son propios en materia de Prevención del delito de Lavado de Activos. La legislación vigente ha determinado ...