Universidad Siglo 21Urquiza, Cintia Andrea2020-04-212020-04-212019https://repositorio.21.edu.ar/handle/ues21/18039El desarrollo de actividades ilícitas dentro de una sociedad tiene efectos que ponen en riesgo los aspectos económicos, financieros y sociales del país. Un ejemplo de este tipo de actividades es el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Esto al tener un impacto negativo en las economías impulso la necesidad de generar una serie de normas y procedimientos a nivel mundial contra la lucha del lavado de activos. Lo que se intenta con este trabajo es conocer la actuación del Contador Público como auditor de los Estados Contables o como Sindico Societario frente a operaciones sospechosas. Cuáles serán los procedimientos, responsabilidades según las normas y leyes de nuestro país, y los riesgos que pueden presentarse en la labor diaria.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United Stateshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/bachelorThesis